أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام جديد للتحويلات المالية، يهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال عبر تصنيف بعض أنشطة تحويل الأموال داخل وخارج البلاد كجرائم مشمولة ضمن نظام غسل الأموال.
السعودية تبدأ تطبيق نظام جديد للتحويلات المالية
ويشمل هذا التصنيف تحويل أو نقل الأموال، أو إجراء أي معاملة مالية، مع العلم المسبق بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي، ما يضع المتورطين في دائرة المساءلة القانونية كشركاء في الجريمة، حتى إن لم يكونوا من مرتكبي الجريمة الأصلية.
عاجل.. ملايين الريالات تنهال على النصر ولكن هل تكفي لارضاء رونالدو الغاضب؟
دليل تركيب عداد مياه في السعودية 2026 - 1447 الرسوم والوثائق المطلوبة وطريقة التقديم
عاجل وحصري.. النصر ينهي اللمسات الأخيرة على صفقة نارية بديلة لتعويض رحيل رونالدو
عاجل: شعبان كامل ولا ناقص؟ السعودية تحسم الجواب بهذا القرار
تصنيف التحويلات غير النظامية جريمة غسل أموال
ووفقا لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر عن الجهات المختصة، فإن الشخص الذي يقوم بتحويل أموال تخص الغير، مع علمه أو شكه بأنها متحصلة من جريمة، يعد شريك في جريمة غسل الأموال.
ويعاقب القانون كل من يشارك في هذه العمليات بهدف تمويه المصدر الحقيقي للأموال أو مساعدة المجرمين على الإفلات من العقوبات.
ويشمل النظام كل من الأفراد والشركات التي تقوم بتسهيل أو تنفيذ تحويلات مالية مشبوهة دون الالتزام بالإفصاح أو الإجراءات النظامية المعتمدة.
رقابة مشددة على عمليات التحويل داخل وخارج المملكة
ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز الدور الرقابي للجهات المعنية على جميع العمليات المالية التي تمر عبر قنوات التحويل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك شركات الصرافة ومزودي الخدمات المالية والتقنية.
عاجل وحصري.. النصر ينهي اللمسات الأخيرة على صفقة نارية بديلة لتعويض رحيل رونالدو
عاجل: شعبان كامل ولا ناقص؟ السعودية تحسم الجواب بهذا القرار
حصري.. تسريب ما قاله رونالدو لزملائه المقربين حول مصير بقاءه مع النصر
استعدو لشهر رمضان بعشرة وجبات سحور خفيفة تشتهر بها السعودية لا تشعرك بالجوع والعطش
وقد تم تعميم الإجراءات الجديدة على المؤسسات المالية في المملكة، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط يشتبه في ارتباطه بجريمة غسل الأموال.
كما دعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع قنوات تحويل غير معتمدة، مشيرة إلى أن مجرد إجراء التحويل بطريقة مشبوهة قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية حتى إن لم يكن على علم كامل بمصدر الأموال.
حملات توعية وتعاون دولي لتعقب مصادر الأموال المشبوهة
أطلقت الجهات الرقابية السعودية حملات توعية موسعة تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لشرح مخاطر التحويلات غير النظامية والآثار القانونية المترتبة عليها.
كما أكدت السلطات استمرار التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية لتعقب الأموال غير المشروعة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات بشأن التحركات المالية المريبة، في إطار التزام المملكة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حصري.. تسريب ما قاله رونالدو لزملائه المقربين حول مصير بقاءه مع النصر
استعدو لشهر رمضان بعشرة وجبات سحور خفيفة تشتهر بها السعودية لا تشعرك بالجوع والعطش
عاجل وبقرار رسمي.. الخطوط الجوية السعودية تنهي وجودها ورحلاتها الى مطار الملك خالد في الرياض
عاجل.. لسكان جدة احذرو شراء انواع منتشرة من اللحوم والمواد الغذائية تحمل هذه العلامة الشهيرة
عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن والغرامات
بحسب مواد النظام، قد تصل العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة غسل الأموال أو المتورطين فيها إلى السجن لعدة سنوات، إضافة إلى غرامات مالية باهظة ومصادرة الأموال ذات الصلة.
كما يمكن أن تشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الحسابات البنكية، فضلا عن إدراج الأسماء في القوائم السوداء المحلية والدولية.
وأكدت الجهات المختصة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الاقتصاد الوطني ومنع استخدام النظام المالي في أنشطة غير مشروعة.
المصادر
- وكالة الأنباء السعودية – www.spa.gov.sa
- صحيفة الاقتصادية – www.aleqt.com
- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – www.nazaha.gov.sa
- البنك المركزي السعودي – www.sama.gov.sa
عاجل وبقرار رسمي.. الخطوط الجوية السعودية تنهي وجودها ورحلاتها الى مطار الملك خالد في الرياض
عاجل.. لسكان جدة احذرو شراء انواع منتشرة من اللحوم والمواد الغذائية تحمل هذه العلامة الشهيرة
حصري.. تسريب ما قاله رونالدو حول صفقة انتقال بنزيما للهلال وسبب غضب إدارة النصر
حصري.. حساب المواطن يعلن رفض قبول أي فاتورة كهرباء لمستفيد لا يتوفر فيها هذا السطر
حصري.. تسريب ما قاله رونالدو حول صفقة انتقال بنزيما للهلال وسبب غضب إدارة النصر
حصري.. حساب المواطن يعلن رفض قبول أي فاتورة كهرباء لمستفيد لا يتوفر فيها هذا السطر
تسريبات.. رحيل كانتي يكشف العورة التي كان يحاول كونسيساو تغطيتها في الاتحاد
عاجل من المرور السعودي .. من اليوم لا يسمح لأي سيارة بالحركة في مدن وشوارع المملكة إلا بتحقق 4 شروط وغرامات كبيرة للمخالفين
تسريبات.. رحيل كانتي يكشف العورة التي كان يحاول كونسيساو تغطيتها في الاتحاد
عاجل من المرور السعودي .. من اليوم لا يسمح لأي سيارة بالحركة في مدن وشوارع المملكة إلا بتحقق 4 شروط وغرامات كبيرة للمخالفين
حصري.. أول صور لفئة جديدة من تويوتا هايلكس 2026 في السعودية بحجم أكبر وصندوق قابل للتحريك
عاجل.. محافظ البنك المركزي السعودي يكشف سر صادم حول سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي
حصري.. أول صور لفئة جديدة من تويوتا هايلكس 2026 في السعودية بحجم أكبر وصندوق قابل للتحريك
عاجل.. محافظ البنك المركزي السعودي يكشف سر صادم حول سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي
عاجل.. ابنة حياة الفهد تنقل أخبار حزينة عن والدتها قبل قليل من مرقدها في العناية المركزة بعد فشل كل المحاولات
حصري.. مواصفات السيارة الخارقة التي أعلنت السعودية بدء تصنيعها في المملكة وسعرها وموديلاتها
عاجل.. ابنة حياة الفهد تنقل أخبار حزينة عن والدتها قبل قليل من مرقدها في العناية المركزة بعد فشل كل المحاولات
حصري.. مواصفات السيارة الخارقة التي أعلنت السعودية بدء تصنيعها في المملكة وسعرها وموديلاتها
دليل اجراءات ورسوم ومتطلبات ادخال الصرف الصحي في السعودية في 2026 - 1447
عاجل ورسميا.. السعودية تعلن خبر يفرح كل اليمنيين