أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام جديد للتحويلات المالية، يهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال عبر تصنيف بعض أنشطة تحويل الأموال داخل وخارج البلاد كجرائم مشمولة ضمن نظام غسل الأموال.
السعودية تبدأ تطبيق نظام جديد للتحويلات المالية
ويشمل هذا التصنيف تحويل أو نقل الأموال، أو إجراء أي معاملة مالية، مع العلم المسبق بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي، ما يضع المتورطين في دائرة المساءلة القانونية كشركاء في الجريمة، حتى إن لم يكونوا من مرتكبي الجريمة الأصلية.
خطوات تمديد الزيارة العائلية الجديدة عبر أبشر absher.sa 1447 - 2026
سلسلة عواصف غبارية تضرب دول الخليج والسعودية تتصدر بأكثر من سبعين عاصفة غبارية في 24 ساعة
مصادر نصراوية تكشف من يقف وراء قرار رونالدو بالعودة غير المتوقعة للرياض
السعودية وعبر هيئة النقل تعدل اشتراطات النقل لصالح الغير لتجاوز أزمة الامدادات الحالية
تصنيف التحويلات غير النظامية جريمة غسل أموال
ووفقا لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر عن الجهات المختصة، فإن الشخص الذي يقوم بتحويل أموال تخص الغير، مع علمه أو شكه بأنها متحصلة من جريمة، يعد شريك في جريمة غسل الأموال.
ويعاقب القانون كل من يشارك في هذه العمليات بهدف تمويه المصدر الحقيقي للأموال أو مساعدة المجرمين على الإفلات من العقوبات.
ويشمل النظام كل من الأفراد والشركات التي تقوم بتسهيل أو تنفيذ تحويلات مالية مشبوهة دون الالتزام بالإفصاح أو الإجراءات النظامية المعتمدة.
رقابة مشددة على عمليات التحويل داخل وخارج المملكة
ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز الدور الرقابي للجهات المعنية على جميع العمليات المالية التي تمر عبر قنوات التحويل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك شركات الصرافة ومزودي الخدمات المالية والتقنية.
مصادر نصراوية تكشف من يقف وراء قرار رونالدو بالعودة غير المتوقعة للرياض
السعودية وعبر هيئة النقل تعدل اشتراطات النقل لصالح الغير لتجاوز أزمة الامدادات الحالية
الهلال يرسل عربون محبة لأهلي جدة ويقدم له انجاز كبير على طبق من ذهب
أمانة المدينة المنورة: فرصة استثمارية لفرص عقارية في حي المطار
وقد تم تعميم الإجراءات الجديدة على المؤسسات المالية في المملكة، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط يشتبه في ارتباطه بجريمة غسل الأموال.
كما دعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع قنوات تحويل غير معتمدة، مشيرة إلى أن مجرد إجراء التحويل بطريقة مشبوهة قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية حتى إن لم يكن على علم كامل بمصدر الأموال.
حملات توعية وتعاون دولي لتعقب مصادر الأموال المشبوهة
أطلقت الجهات الرقابية السعودية حملات توعية موسعة تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لشرح مخاطر التحويلات غير النظامية والآثار القانونية المترتبة عليها.
كما أكدت السلطات استمرار التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية لتعقب الأموال غير المشروعة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات بشأن التحركات المالية المريبة، في إطار التزام المملكة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الهلال يرسل عربون محبة لأهلي جدة ويقدم له انجاز كبير على طبق من ذهب
أمانة المدينة المنورة: فرصة استثمارية لفرص عقارية في حي المطار
الرابطة ترمي حبال الود للنصر وتعطي أبناء جيسوس الفرصة الذهبية التي لا تتكرر
الجوازات السعودية: اجراءات جديدة في حال ضياع هوية مقيم والاستبدال يكون في حالة واحدة فقط
عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن والغرامات
بحسب مواد النظام، قد تصل العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة غسل الأموال أو المتورطين فيها إلى السجن لعدة سنوات، إضافة إلى غرامات مالية باهظة ومصادرة الأموال ذات الصلة.
كما يمكن أن تشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الحسابات البنكية، فضلا عن إدراج الأسماء في القوائم السوداء المحلية والدولية.
وأكدت الجهات المختصة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الاقتصاد الوطني ومنع استخدام النظام المالي في أنشطة غير مشروعة.
المصادر
- وكالة الأنباء السعودية – www.spa.gov.sa
- صحيفة الاقتصادية – www.aleqt.com
- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – www.nazaha.gov.sa
- البنك المركزي السعودي – www.sama.gov.sa
الرابطة ترمي حبال الود للنصر وتعطي أبناء جيسوس الفرصة الذهبية التي لا تتكرر
الجوازات السعودية: اجراءات جديدة في حال ضياع هوية مقيم والاستبدال يكون في حالة واحدة فقط
الاتحاد يعلن رحيل موسى ديابي وإيطاليا تقتنص الفرصة بلمح البصر
نفط السعودية يحقق قفزة كبيرة وسعر البرميل يكسر خلال ساعات كل التوقعات رغم تصريحات ترامب
الاتحاد يعلن رحيل موسى ديابي وإيطاليا تقتنص الفرصة بلمح البصر
نفط السعودية يحقق قفزة كبيرة وسعر البرميل يكسر خلال ساعات كل التوقعات رغم تصريحات ترامب
تسريبات من الكواليس.. رونالدو يضع فيتو امام انضمام محمد صلاح للنصر ويضع شرط تعجيزي غير متوقع
السعودية تعلن عن نجاح مشروع المليون هكتار الذي سيجعل المملكة دولة خضراء بالكامل
تسريبات من الكواليس.. رونالدو يضع فيتو امام انضمام محمد صلاح للنصر ويضع شرط تعجيزي غير متوقع
السعودية تعلن عن نجاح مشروع المليون هكتار الذي سيجعل المملكة دولة خضراء بالكامل
تصريح ناري من عبد الرحمن بن مساعد بعد خسارة الاخضر أمام مصر في جدة ورينارد في مرمى النيران
الداخلية السعودية: مقاطع جديدة يمنع بشكل نهائي تصويرها في أرض وسماء المملكة والرصد كثيف للمخالفين من المواطنين والمقيمين
تصريح ناري من عبد الرحمن بن مساعد بعد خسارة الاخضر أمام مصر في جدة ورينارد في مرمى النيران
الداخلية السعودية: مقاطع جديدة يمنع بشكل نهائي تصويرها في أرض وسماء المملكة والرصد كثيف للمخالفين من المواطنين والمقيمين
ملخص مباراة مصر والسعودية بعد خسارة الاخضر بالأربعة وسر الفرص المهدرة
السبب الحقيقي لافتتاح جسر جديد في طريق الظهران - بقيق وعلاقته بارتفاع النفط
ملخص مباراة مصر والسعودية بعد خسارة الاخضر بالأربعة وسر الفرص المهدرة
السبب الحقيقي لافتتاح جسر جديد في طريق الظهران - بقيق وعلاقته بارتفاع النفط
مصادر اوربية تكشف تفاصيل صفقة تبادلية بين الهلال وبرشلونة والاسماء المتداولة من نجوم الصف الأول
هيئة النقل تحدد المواعيد الجديدة لعمل قطار وحافلات الرياض مع بداية العودة للدوامات بعد عيد الفطر