في خطوة هامة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات جديدة تحدد الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود "ساما" المستمرة لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي.
الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات:
خطوات التقديم للعمل كسائق في شركة ناقل في السعودية ورواتب السائقين والعمولات على كل شحنة 1447
تسريبات جديدة تكشف البند المثير للجدل في صفقة استحواذ الوليد بن طلال على نادي الهلال
السعودية تتخذ القرار الصعب حول دراسة أبناء المقيمين المصريين في المملكة والاختبارات في مراكز السفارة المصرية
عاجل: التجارة تكشف عن خلل قاتل في فئات لكزس وتحذر مالكيها وتلزم الوكيل بهذا التعويض
* الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة في حالة وجود شبهات حول تورط صاحب الحساب في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. * عدم الالتزام بالإفصاح المالي والضريبي: يتوجب على المقيمين الإفصاح الكامل عن مصادر أموالهم والالتزام بالشفافية الضريبية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى تجميد الحساب. * الاشتباه في التهرب الضريبي أو الغش المالي: في حالة اكتشاف السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، سيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات اللازمة.
أهداف هذه الإجراءات:
* حماية النظام المالي: تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي السعودي. * مكافحة الجرائم المالية: تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها من الممارسات المالية غير المشروعة. * تعزيز الشفافية والامتثال: تشدد هذه التوجيهات على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان الشفافية والامتثال التام.
السعودية تتخذ القرار الصعب حول دراسة أبناء المقيمين المصريين في المملكة والاختبارات في مراكز السفارة المصرية
عاجل: التجارة تكشف عن خلل قاتل في فئات لكزس وتحذر مالكيها وتلزم الوكيل بهذا التعويض
عاجل: السعودية تغير نظام الاقامة في المملكة للمقيمين وعائلاتهم وتعفيهم من هذه الشروط والرسوم
فيديو يجتاح السعودية لما حدث أثناء افتتاح 6Flags في القدية
عاجل: السعودية تغير نظام الاقامة في المملكة للمقيمين وعائلاتهم وتعفيهم من هذه الشروط والرسوم
فيديو يجتاح السعودية لما حدث أثناء افتتاح 6Flags في القدية
أمانة جدة تحذر من شراء هذه الانواع من اللحوم المنتشرة في شرق جدة
لأول مرة وبقرار من الأمانة.. البسطات تعود الى شوارع جدة والبداية من هذا الشارع
أمانة جدة تحذر من شراء هذه الانواع من اللحوم المنتشرة في شرق جدة
لأول مرة وبقرار من الأمانة.. البسطات تعود الى شوارع جدة والبداية من هذا الشارع
السعودية: تعتبر السيارة تالفة بالكامل ويستحق مالكها كامل قيمة التعويض في هذه الحالة فقط
رسمياً: قرار رسمي يسهل تملك الاراضي ويخفض أسعارها في العلا
السعودية: تعتبر السيارة تالفة بالكامل ويستحق مالكها كامل قيمة التعويض في هذه الحالة فقط
رسمياً: قرار رسمي يسهل تملك الاراضي ويخفض أسعارها في العلا
التحالف يفجر مفاجأة حول حقيقة ما تفعله السفن الاماراتية في المكلا قبل استهدافها
السعودية تبدأ تطبيق إجراءات غير مسبوقة بحق من تزوج من أجنبية بدون الحصول على موافقة عبر وزارة الداخلية والعدل